lavado de dinero
Para que saques más tarjetas de crédito... CNBV tiene pendientes 7 solicitudes de nuevos bancos
La Comisión Nacional Bancaria de Valores dio a Revolut, Plata y Nu la licencia para convertirse en bancos. Estas instituciones están actualmente en un proceso de 185 días para concretar su funcionamiento y estar listas cuando las autoridades hagan su revisión final.
Bancos requieren garantizar secrecía de información de investigaciones contra el terrorismo
México ajusta su regulación financiera para fortalecer el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sin comprometer la confidencialidad bancaria.
Huachicoleo internacional, investigaciones pendientes
Para un robo a esa escala, autoridades de seguridad, empresas, empleados de la misma paraestatal, agentes aduanales, entre muchos otros tienen que estar involucrados.
Cárteles lavaban millones de dólares con el envío de bienes a China, revela EU
El Cártel de Sinaloa y el CJNG operaban un esquema de lavado de dinero mediante el envío de bienes de Estados Unidos a China.
Por caso Odebrecht, condenan a 15 años de cárcel al expresidente de Perú, Ollanta Humala
El expresidente peruano Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, recibieron sentencias de 15 años de prisión por lavado de activos.
Coparmex CDMX impulsa la prevención del lavado de dinero con foro especializado
Es fundamental avanzar hacia una política de prevención estructural del lavado de dinero, dicen especialistas en foro.
¿Qué es la ‘lista negra’ del SAT y cómo saber si estás dentro?
Es importante que cumplas con tus obligaciones fiscales si eres una persona que realiza actividades económicas; desde activar tu buzón tributario, hasta hacer tu declaración anual, de lo contrario puedes tener ser objeto de una multa de hasta 45 mil pesos.
Inés Gómez Mont y su esposo recuperan cuentas bancarias: ¿Por qué fueron congeladas?
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga cuentan con una ficha de búsqueda de la Interpol, pues actualmente su paradero es desconocido.
¿Francisco García Cabeza de Vaca es buscado por la Interpol? Esto sabemos
Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta cargos ante la FGR por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
El futuro de la prevención del lavado de dinero: IA y ‘Machine Learning’
Hoy contamos con herramientas más precisas que ayudarán a que los tomadores de decisiones tengan un panorama más completo para hacer frente al reto del lavado de dinero.